Novartis: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων – Στον εισαγγελέα νέα υπόθεση ξεπλύματος

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο πρώην «προστατευόμενων μαρτύρων» της υπόθεσης Novartis, Φιλήστωρ Δεστεμπασίδης (γνωστός με το ψευδώνυμο «Μάξιμος Σαράφης») και Μαρία Μαραγγέλη («Αικατερίνη Κελέση»).

Η δέσμευση αφορά καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ελβετικές τράπεζες, συνοδευόμενη από την εκτίμηση της Αρχής ότι οι δύο μάρτυρες δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό «δημοσίου συμφέροντος», καθώς φέρονται να είχαν οικονομικό κίνητρο κατά την κατάθεσή τους στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Ποια ποσά εντοπίστηκαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής:

• Στον λογαριασμό του ενός μάρτυρα εντοπίστηκαν 10 εκατ. ευρώ στην Ελβετία.

• Στη δεύτερη μάρτυρα βρέθηκαν 17 εκατ. ευρώ, επίσης σε ελβετικούς λογαριασμούς.

• Τα χρήματα αυτά εμφανίζονται να έχουν προέλθει από αμοιβές των αμερικανικών Αρχών, σχετιζόμενες με τις καταθέσεις τους για την υπόθεση Novartis.

Διαβιβάστηκαν εντολές δέσμευσης σε τράπεζες

Η εντολή Βουρλιώτη έχει ήδη διαβιβαστεί σε ελληνικές και ελβετικές τράπεζες, με αποτέλεσμα να δεσμευτούν:

• τραπεζικοί λογαριασμοί

• θυρίδες

• μετοχές

• ακίνητα

• κάθε είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία

Τα στοιχεία παραμένουν προσωρινά δεσμευμένα, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Δέσμευση και για 12 ακόμη φυσικά πρόσωπα

Η Αρχή προχώρησε επίσης στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 12 ακόμη προσώπων, στους λογαριασμούς των οποίων πιστώθηκαν χρήματα που φαίνεται να σχετίζονται με τις αμοιβές των δύο κατηγορούμενων, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.
Τα ποσά κυμαίνονται από 30.000 έως 500.000 ευρώ.

Ο δρόμος προς νέα ποινική έρευνα

Η υπόθεση ανοίγει τον δρόμο για νέα ποινική προκαταρκτική εξέταση για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η Αρχή ζητά να ελεγχθούν και τα 12 εμπλεκόμενα πρόσωπα για πιθανή κακουργηματική συνέργεια σε ξέπλυμα χρήματος.

Η δικαστική τους κατάσταση σήμερα

Οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, ενώ στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχαν καταδικαστεί σε ποινές 25 έως 33 μηνών με αναστολή