Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε στηθεί γύρω από φορολογικές απάτες με επιστροφές ΦΠΑ, με τα μέλη της να αποκομίζουν κέρδη που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σπείρα είχε δημιουργήσει περίπου 370 «εικονικές» εταιρείες, ενώ τα χρήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις, κρύβονταν ακόμα και σε πλαστικές σακούλες.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης, συνελήφθησαν 18 άτομα, ενώ φέρονται να εμπλέκονται συνολικά περίπου 54, μεταξύ των οποίων πρόεδρος ΠΑΕ, πρόεδρος ερασιτεχνικού σωματείου και γνωστός παρουσιαστής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και φορολογικές παραβάσεις.
Η πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αποκάλυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης ίδρυαν «εικονικές» εταιρείες, δήλωναν ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές και υποβάλλονταν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις για να αιτούνται επιστροφές ΦΠΑ και παρακρατηθέντων φόρων. Χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές και έκαναν αλλαγές στους διαχειριστές των εταιρειών για να αποφεύγουν τον έλεγχο των αρχών.
Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν πλήθος τιμολογίων, τραπεζικές επιταγές, βιβλιάρια τραπεζικών λογαριασμών, 2 περίστροφα, μαχαίρι τύπου στιλέτο, κυνηγετικό τυφέκιο, 652 δολάρια, 32 λίρες Αγγλίας, σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες και το ποσό των 499.940 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα υποβληθούν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.
Το συνολικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε 4.957.276 ευρώ, ενώ εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου ύψους 3.771.005 ευρώ. Η υπόθεση αναδεικνύει την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των σύγχρονων φορολογικών απατών, αλλά και τη διασύνδεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων με πρόσωπα δημόσιας ζωής.
Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!