Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίλες, πανάκριβα 4×4 και πολυτέλεια από «φουσκωμένες» επιδοτήσεις – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Γέλια και κλάματα προκαλεί ταυτόχρονα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γέλια, καθώς μόνο ως αστείο μπορεί να εκλάβει κανείς ότι αγρότες από την Κρήτη πήραν αποζημίωση για την κακοκαιρία Daniel. Κλάματα, καθώς «αρπαχτικά» καπηλεύτηκαν ευρωπαϊκό και κρατικό χρήμα, σε βάρος τίμιων συμπολιτών τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., «εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση» που δραστηριοποιούνταν κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή σε απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και της εθνικής οικονομίας, μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων. Συνολικά συνελήφθησαν 37 άτομα (ανάμεσά τους και λογιστής με κομβικό ρόλο), ενώ η ζημία από το 2018 μέχρι σήμερα υπολογίζεται σε τουλάχιστον 5.017.662 ευρώ και αναμένεται να ξεπεράσει τα 10.000.000 ευρώ μετά τον πλήρη έλεγχο.

Την ίδια ώρα, η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 100 πρόσωπα, που φέρονται να αποκόμιζαν μεγάλα ποσά. Πολλοί από τους συλληφθέντες δεν ήταν αγρότες: δηλώνονταν εκτάσεις στο όνομα μαγείρων, οδηγών, ηλεκτρολόγων, DJ και σερβιτόρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: κατηγορούμενος εμφανίζεται από το 2018–2024 να έχει λάβει 450.000 ευρώ για αγροτεμάχιο που δεν κατείχε στη Λίμνη Κάρλα — εκ των οποίων 350.000 ευρώ το 2024 ως ζημιές από τον Daniel.

Φερόμενοι αρχηγοί είναι ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, που δήλωνε αγρότης και εντόπιζε αδήλωτες εκτάσεις για «αξιοποίηση». Στο παρελθόν είχε εργαστεί σε γραφείο αγροτικών μελετών με αντικείμενο φακέλους ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου). Μέσω ΟΣΔΕ, οι πελάτες του δήλωναν εκτάσεις και ζώα για να εισπράττουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο δεύτερος 36χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης εμφανιζόταν να εργάζεται σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών (Κ.Υ.Δ.).

Τα αρχηγικά μέλη ζούσαν πολυτελή βίο: ταξίδια στο Ντουμπάι και άλλα εξωτικά μέρη, πολυτελείς κατοικίες, ακριβά οχήματα, αγορές ρολογιών, κοσμημάτων και ρούχων μεγάλης αξίας — όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ελληνικού «FBI».

Το modus operandi του κυκλώματος

• Εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά αδήλωτα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια προηγούμενων ετών και τα καταχωρούσαν προσχηματικά στο Ε9 τρίτων, με διαγραφές ή ασαφείς αιτιολογήσεις («επικαιροποίηση», «Α.Τ.Α.Κ.», «λάθος καταχώριση»).

• Υπέβαλλαν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) μέσω Κ.Υ.Δ. ή με κωδικούς taxis, εκμεταλλευόμενοι εξειδικευμένη γνώση και διαδικαστικά κενά.

• Προχώρησαν σε μαζικές δηλώσεις “ακτημονικών” το 2025, επισυνάπτοντας λευκές κόλλες ως δήθεν βεβαιώσεις Περιφέρειας ή δηλώσεις ταυτοπροσωπίας, αποφεύγοντας Α.Τ.Α.Κ. και διευκολύνοντας έκτακτες ενισχύσεις.

• Δήλωναν στις Ε.Α.Ε. ψευδείς αριθμούς ζωικού κεφαλαίου, ασύμβατους με το Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου, συχνά βοοειδή με υψηλούς συντελεστές Μ.Ζ.Κ., ώστε να αυξάνεται η επιλεξιμότητα και η επιφάνεια βοσκοτόπων.

• Συνεργάζονταν με λογιστές και υπαλλήλους Κ.Υ.Δ. για σύνταξη/υποβολή/επεξεργασία αιτήσεων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα επίμαχα αγροτεμάχια βρίσκονταν μακριά από τον τόπο κατοικίας των «ιδιοκτητών» ή μισθωτών, καθιστώντας αδύνατη την καλλιέργεια.

Η ιεραρχία της οργάνωσης

• 38χρονος: ηγετικός ρόλος, συντονισμός, εντοπισμός εκτάσεων/βοσκοτόπων, επεξεργασία/υποβολή Ε.Α.Ε. με taxisnet, αμοιβές και νομιμοποίηση εσόδων (στοιχηματισμός, αγορά Ι.Χ., διατραπεζικές μεταφορές, πολυτελής βίος).

• 30χρονη: τραπεζικοί λογαριασμοί για κινήσεις ξεπλύματος, κάτοχος IP από τις οποίες γίνονταν υποβολές/επεξεργασίες Ε.Α.Ε..

• 68χρονος: ενδιάμεσος, με μεταφορές χρημάτων προς λογαριασμούς του 38χρονου και δικές του κινήσεις που υποδηλώνουν νομιμοποίηση.

• 36χρονος (Κ.Υ.Δ.): επεξεργασία/υποβολή Ε.Α.Ε., εικονικά μισθωτήρια, διακίνηση χρημάτων προς αρχηγικά μέλη και πρώην αρχηγικό.

• 54χρονος λογιστής: εμφανιζόταν σε δηλώσεις προς Α.Α.Δ.Ε., πραγματοποιούσε μεταφορές σε «εικονικούς» ιδιοκτήτες, έλαβε ποσά από αρχηγικό μέλος.

• 11 βασικά μέλη: ιδιοκτήτες/εκμισθωτές σε ψευδείς δηλώσεις Ε.Α.Ε., τροποποιήσεις περιουσίας, παράνομες ενισχύσεις, τραπεζικές συναλλαγές με αρχηγικά μέλη.

• 26 λοιπά μέλη: ψευδή στοιχεία ακινήτων/ζώων, παράνομες ενισχύσεις, συναλλαγές με αρχηγικά και πρώην αρχηγικό μέλος.

Πολυεπίπεδο «ξέπλυμα» χρημάτων

• Οι παράνομες ενισχύσεις καταβάλλονταν σε λογαριασμούς ψευδο-δικαιούχων· πολλοί δεν δήλωναν αγροτικό εισόδημα (2023–2024).

• Άμεσες μεταφορές σε συγγενικούς/συνεργαζόμενους λογαριασμούς για απόκρυψη ιχνών.

• Χρήση μεσολαβητών για αναλήψεις/καταθέσεις.

• Εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές (393 τιμολόγια, αξίας >1,7 εκατ. ευρώ).

• Αξιοποίηση στοιχηματικών λογαριασμών και fintech εφαρμογών για δυσχερή ιχνηλάτηση.

• Αγορά περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας (Ι.Χ., δίκυκλα, αγροτικά μηχανήματα, ρολόγια, κοσμήματα).

• Χρήση καρτών κρυπτονομισμάτων.

• Εικονικές μεταβιβάσεις, αλλαγές διευθύνσεων, ακόμη και λύσεις γάμου για αποφυγή δεσμεύσεων.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι κατασχέσεις

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου 2025 σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ημαθία, Ηράκλειο Κρήτης, Αθήνα, Ιωάννινα, Σαντορίνη, με συνδρομή ειδικών υπηρεσιών. Συνελήφθησαν 36 μέλη της οργάνωσης και ένας λογιστής.

Κατασχέθηκαν: 14 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 4 δίκυκλα, θεριζοαλωνιστική μηχανή, 2 κάρτες κρυπτονομισμάτων, κοσμήματα/ρολόγια, 11 κινητά, Η/Υ, ψηφιακά μέσα, σφραγίδες επιχειρήσεων, πλήθος ενωτίων αιγοπροβάτων/βοοειδών, έγγραφα/σημειώσεις και 34.720 ευρώ. Σε οικία κατηγορουμένου βρέθηκαν 22 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία.

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς 29 εμπλεκομένων (σύνολο 120.000 ευρώ), τραπεζική θυρίδα και στοιχηματικούς λογαριασμούς για περαιτέρω έρευνα.

Η ζημία από τη δράση εκτιμάται σε ≥ 5.017.662 ευρώ και πιθανόν να υπερβεί τα 10.000.000 ευρώ μετά τον πλήρη έλεγχο. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, νομιμοποίηση εσόδων και παραβάσεις περί υπεύθυνης δήλωσης, και θα οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα.