Νέος «οδηγός» αξιολόγησης καταγγελιών φοροδιαφυγής – Μόνιμες τριμελείς επιτροπές στην ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενισχύει το οπλοστάσιό της απέναντι στη φοροδιαφυγή, ενεργοποιώντας νέο σύστημα για την αξιολόγηση των καταγγελιών των πολιτών. Στόχος είναι να προτεραιοποιούνται οι πιο σοβαρές υποθέσεις, που σχετίζονται με παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», ώστε να περνούν άμεσα στον έλεγχο.

Σε στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών και πληροφοριακών δελτίων που φτάνουν στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), προχωρά η ΑΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό των σοβαρότερων περιπτώσεων φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου. Οι επιτροπές θα καταγράφουν και θα αξιολογούν τόσο τις εκκρεμείς όσο και τις νέες καταγγελίες, ώστε οι πιο κρίσιμες υποθέσεις να εξετάζονται από τους ελεγκτές χωρίς καθυστέρηση.

Κεντρικό εργαλείο αποτελεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα Elenxis – Case Management, όπου καταχωρούνται όλα τα δελτία. Το σύστημα διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα, την παρακολούθηση των υποθέσεων και την πιο γρήγορη επεξεργασία από τα αρμόδια στελέχη. Κάθε καταγγελία αξιολογείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, από «άνευ ενδιαφέροντος» έως «άμεσης επέμβασης».

Πριν από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας:

• Συγκεντρώνει τις καταγγελίες που θα εξεταστούν.

• Ελέγχει αν υπάρχουν υποθέσεις που αφορούν διαφορετική αρμοδιότητα (π.χ. τελωνειακά ή εργασιακά ζητήματα) και τις διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι Επιτροπές είναι υπεύθυνες να καταχωρούν όλες τις καταγγελίες στο πληροφοριακό σύστημα της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και να τις αξιολογούν με βάση εισηγήσεις των ελεγκτών.

Η βαθμολόγηση

• 0: καμία σημασία

• 1: απλού ή μικρού ενδιαφέροντος

• 2: σημαντικό ενδιαφέρον

• 3: πολύ σημαντικό ενδιαφέρον

• 4: άμεση επέμβαση

Η βαθμολογία καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..

Κάθε καταγγελία φέρει σημείωση με την ημερομηνία αξιολόγησης, τον βαθμό που έδωσε κάθε μέλος και τον αύξοντα αριθμό του δελτίου. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την πλειοψηφία των εισηγήσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η εισήγηση του Προέδρου.

Μετά από κάθε συνεδρίαση, ο Γραμματέας συντάσσει πρακτικό, όπου αναγράφονται τα βασικά στοιχεία: τόπος και ημερομηνία, τα μέλη που συμμετείχαν, ο αριθμός των δελτίων που αξιολογήθηκαν και τα αποτελέσματα ανά βαθμό.

Οι επιτροπές συνεδριάζουν με την παρουσία όλων των μελών (τακτικών ή αναπληρωματικών), εντός του ωραρίου ή με υπερωριακή απασχόληση, είτε δια ζώσης στις έδρες των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Οκτώβριο του 2023, που λειτουργεί η πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», έχουν κατατεθεί πάνω από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, από πλαστές αποδείξεις και λαθρεμπόριο έως σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς.