Μοτοδυναμική: Στις 12/6 η Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος και bonus σε διευθυντικά στελέχη

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Γερμανικής Σχολής Αθηνών, αρ. 10, Τ.Κ. 151 23 (εφεξής: «Εταιρία»), που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 21.05.2025, σύμφωνα με το Νόμο, τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 11 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας και τα εν γένει προβλεπόμενα σε αυτό, και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας για το έτος 2025, η οποία θα λάβει χώρα, την 12η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αίγλη Ζαππείου, Κήπος Ζαππείου, Τ.Κ. 10557, Αίθουσα UPSTAIRS, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Έγκριση διανομής (καταβολής) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και προέγκριση / παροχή άδειας για την καταβολή αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

6. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

7. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2025 – 31.12.2025 και έγκριση της αμοιβής αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.

10. Διάθεση έως 118.183 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει η Εταιρία σε διευθυντικά στελέχη αυτής και των θυγατρικών της εταιριών, ως επιμίσθιο (bonus), με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών κατά το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

11. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.

12. Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 21.05.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2025, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα 2 της Εταιρίας, ήτοι στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Γερμανικής Σχολής Αθηνών, αρ. 10, Τ.Κ. 151 23, για τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.